अनिल अंबानी: केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुंबईतील उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) यांच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल केला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) तक्रारीनंतर केंद्रीय तपास यंत्रणेने हे पाऊल उचलले आहे. 5 मार्च रोजी पीएनबीने अनिल अंबानी, आरकॉम आणि कंपनीचे माजी संचालक यांच्यावर 1085 कोटी रुपयांहून अधिक फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे.
बँकेने तक्रारीत काय म्हटले?
तक्रारीनुसार, कथित फसवणुकीमुळे PNB आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (आता PNB मध्ये विलीन झाले) यांचे एकत्रित नुकसान झाले आहे. मुंबईतील पीएनबीच्या तणावग्रस्त मालमत्ता व्यवस्थापन शाखेचे मुख्य व्यवस्थापक संतोषकृष्ण अन्नावरपू यांच्या तक्रारीच्या आधारे हा एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, आरोपींनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्ससाठी क्रेडिट सुविधा मिळवण्याचा कट रचला आणि नंतर कर्जाच्या रकमेचा गैरवापर केला. अंबानी, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि त्यांच्या माजी संचालक मंजरी अशोक कक्कर यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे.
तपासात मोठा खुलासा
पीएनबीचा आरोप आहे की 2013 ते 2017 दरम्यान, आरोपींनी जाणूनबुजून बँकेची फसवणूक करण्याचा आणि चुकीच्या पद्धतीने क्रेडिट सुविधा मिळवण्याचा गुन्हेगारी कट रचला. कर्ज ज्या कारणासाठी घेतले होते त्या कामासाठी वापरण्यात आले नाही. त्यांचा वापर त्यांच्याशी जोडलेल्या कंपन्यांसाठी आणि बनावट व्यवहारांसाठी केला जात होता.
बँकेची दिशाभूल करण्यासाठी आणि अनियमितता लपवण्यासाठी कंपनीच्या अकाउंट बुकमध्ये फेरफार केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. पीएनबीने म्हटले आहे की बीडीओ इंडिया एलएलपीने केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये निधीचा गैरवापर आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. यानंतर, फेब्रुवारी 2021 मध्ये, बँकेने या खात्यांना ‘फसवणूक’ म्हणून घोषित केले. अलीकडेच, बँक ऑफ बडोदाच्या तक्रारीवरून, सीबीआयने अनिल अंबानी आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांविरुद्ध 2220 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल केला होता.
हे देखील वाचा:
